Caso Factop: formalizarán a 13 involucrados

La Fiscalía Metropolitana Oriente formalizará el 13 de enero a 13 imputados en el caso Factop, incluyendo altos ejecutivos de la corredora LarraínVial.

El caso es una arista del caso Audios, donde el cabecilla era Luis Hermosilla, y los delitos imputados incluyen lavado de activos y estafa.

Empresario y altos ejecutivos

La formalización se realizará en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, y entre los acusados destacan los empresarios Antonio y Álvaro Jalaff Sanz. Además de Cristián Menichetti, ex gerente general del Grupo Patio, y Manuel Bulnes, director ejecutivo de la Administradora General de Fondos LarrainVial.

Por supuesto, también figuran los hermanos Daniel y Ariel Sauer, y Rodrigo Topelberg. El primero está encarcelado en el anexo penitenciario Capitán Yáber desde el comienzo de la investigación.

La audiencia incluirá la reformalización de los que ya están imputados, y se pedirán medidas cautelares para los nuevos acusados.

Enorme perjuicio fiscal

El caso Factop involucra millonarias operaciones irregulares, triangulaciones y emisiones de facturas falsas del factoring Factop.

Todo el embrollo económico habría generado un enorme perjuicio fiscal que todavía no ha sido totalmente calculado. En las acusaciones también se incluyen declaraciones de Impuesto a la Renta maliciosamente falsas.

La Fiscalía apunta a delitos bajo la Ley 19.913, como uso malicioso de instrumentos mercantiles falsos y administración desleal.

Reacción de LarrainVial

Tras conocerse la noticia, LarrainVial rechazó “enfáticamente” las acusaciones. “La medida nos parece carente de fundamento. La Administradora, sus directores y gerente general han actuado en todo momento con estricto apego a la legislación”, afirmó el gerente general, Claudio Yáñez Fregonara.

Agregó que decidieron “ejercer acciones civiles y penales contra Antonio Jalaff Sanz, Álvaro Jalaff Sanz, Luis Flores Cuevas, Cristián Menichetti Pilasi, Daniel Sauer Adlerstein. Además de (la corredora) STF, sus directores, accionistas y ejecutivos. Y contra todos aquellos quienes resulten responsables de los perjuicios causados al Fondo y sus aportantes”.